Являясь агентом валютного контроля, Банк осуществляет контроль за соблюдением клиентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
Банк открывает и принимает на обслуживание паспорта сделок по договорам, заключенным между резидентами и нерезидентами, которые предусматривают осуществление валютных операций. Оформление паспорта сделки в нашем Банке как правило занимает всего один день.
Сотрудники Банка:
- консультируют клиентов по всем вопросам, связанным с оформлением экспортно-импортных контрактов, проведением валютных операций, по вопросам выбора условий платежа по внешнеторговому контракту;
- оказывают помощь в подготовке и оформлении платежных документов;
- заблаговременно напоминают клиентам о приближающихся сроках оформления и предоставления в Банк необходимых документов.
Нормативная база для осуществления валютных операций:
- Федеральный закон РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
- Инструкция Банка России от 04 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»
- Инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»
- Указание Банка России от 30 марта 2004 г. № 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов»
